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  贴纸略语:

隆平高科

贴纸加密:000998 公报号:2013-06

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  第五届董事会次要的十二次国民大会导致公报

  公司和董事会当任务员工保证A的事实。、正确与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  袁龙平饲养高新技术趣味趣味有限公司

相互关系市场占有率走势

司(以下略语“本公司”)第五届董事会于2013年4月25日(周四)午前9:00在长沙市车站北路459号贴纸大厦10楼国民大会室传唤了次要的十二次国民大会。国民大会由董事会主席吴月世神学家掌管。,国民大会应由11位董事列席。,致10位董事。导演吴月世、袁定江、冯登华、廖翠梦、王道中、张希宽;孤独董事澳门彩票公司、付茂辉、郭平、任一生列席了国民大会。。闫伟宾前进月动差,付托导演吴月代人其列席和开票权。中西部及东部各州的县议会和高级施行员工列席了国民大会。。这次国民大会的用话筒传单和传唤契合《公司条例》及《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》的涉及定期地。与会董事持重思索,编队如次导致:

  一、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度董事长费用语句》。

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  二、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度董事会费用语句》。

  本揭晓的详细使绥靖见本公司于2013年4月27日登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文)。

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  三、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》全文及摘要。

  揭晓的详细使绥靖在《柴纳贴纸报》上颁发。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(摘要)及登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文及摘要)。

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  四、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度内里把持使自花授精评价揭晓》。

  本揭晓的详细使绥靖见本公司于2013年4月27日登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度内里把持使自花授精评价揭晓》。

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  五、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度利润分配预案》。

  土地天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)发行物的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度审计揭晓》,多达2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。土地现实位置,董事会提议该公司的总极好的为decorate 修饰。,580万股是基数。,向整个的同伴每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

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  六、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近续聘天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)为2013年度审计机构的动机》。

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  七、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2013年原始的一节揭晓》全文及主体。

  揭晓的详细使绥靖在《柴纳贴纸报》上颁发。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2013年原始的一节揭晓》(主体)及登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2013年原始的一节揭晓》(全文及主体)。

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  八、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近不漏水深圳隆平金谷种业科技趣味有限公司的动机》。

  董事会赞成本公司与深圳金谷飘香实业趣味有限公司协同公有经济资助创办深圳隆平金谷种业科技趣味有限公司(暂定名,工商业照准)。公司象征资产为1。,500万元,公司覆盖765万元。,持股刮治术为51%,批准法定代理人吴越神学家签名相互关系法度发送。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  九、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近将湖南亚华种子趣味有限公司多数同伴权益按商定使巩固到其施行层名下的动机》。

  动机的细目登载在《柴纳贴纸报》上。、《上海贴纸报》、贴纸时报与巨潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近将湖南亚华种子趣味有限公司多数同伴权益按商定使巩固到其施行层名下的关系买卖公报》。

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  十、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近为长沙高新开采区思源小额存款趣味有限公司重新装满反正当理由的动机》。

  动机的细目登载在《柴纳贴纸报》上。、《上海贴纸报》、贴纸时报与巨潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司外部的正当理由公报》。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  十一、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近对湖南湘研种业趣味有限公司提高某人的地位趣味的动机》。

  动机的细目登载在《柴纳贴纸报》上。、《上海贴纸报》、贴纸时报与巨潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近对湖南湘研种业趣味有限公司提高某人的地位趣味的关系买卖公报》。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  十二、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近紧密结合朱阳元神学家担负副董事长的动机》。

  杨元竹神学家的简历附在传单上。。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  十三个、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近紧密结合Wang de纯神学家担负总经济师的动机》。

  王德春神学家的简历附在传单上。。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  十四岁、讨论经了《在附近传唤袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度同伴大会的传单》。

  动机的细目登载在《柴纳贴纸报》上。、《上海贴纸报》、贴纸时报与巨潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近传唤2012届同伴每年的大会的传单》。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  次要的秒过去的、三、五、六项动机应查阅同伴大会讨论。。

  本公报。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限董事会

  次要的十七4月13日二

  附件:

  杨元竹神学家和王德春神学家的简历

  附件:

  朱阳元:男,出生于1962,1981年7月卒业于湖南饲养大学。,认为员。曾任株洲市农科所副前进,湖南雅华种业认为院副教长、院长,湖南亚种种子趣味有限公司副总统,杂交育种谷认为授予前进、湖南雅华种业认为所迪安。通国劳动模范,消受国务院特殊津贴,通国青年和青年为学科作出杰出奉献,湖南省新世纪121人才工程原始的改编专家,湖南谷房地产系统育种专家,定期地作物产生审定授予稻专业授予委员,湖南省作物产生审定授予稻专业授予前进,湖南省助长新兴房地产专家授予,湖南大学、湖南师范大学、湖南饲养大学硕士认为生导师,还担负柴纳作物学会谷学会、湖南饲养学会、湖南作物学会、湖南植物群学会常务理事。

  本公司未发觉朱阳元神学家在《公司条例》、《深圳贴纸买卖所底板市场占有率上市的公司直立支柱运作点》定期地的不得担负公司高级施行员工的位置,柴纳贴纸监督施行授予也缺席发觉一些位置。

  Wang de纯:出生于1963,博士,认为员。曾任湖南作物认为所贩卖部前进。,湖南农科院总务科科长、施行办公楼副前进,湖南园艺认为所所长,湖南园艺育苗心脏执行经理,湖南饲养学会常务理事,公司董事、常务副董事长、副董事长、财务总监、运营总监,靠在上面的公司党委副书桌之职。。

  本公司未发觉Wang de纯神学家在《公司条例》、《深圳贴纸买卖所底板市场占有率上市的公司直立支柱运作点》定期地的不得担负公司高级施行员工的位置,柴纳贴纸监督施行授予也缺席发觉一些位置。

  贴纸略语:隆平高科 贴纸加密:000998 公报号:2013-07

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  Supe董事会八分音符次国民大会第五次国民大会公报

  公司的懂得围攻和中西部及东部各州的县议会均保证、正确与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“本公司”)第五届中西部及东部各州的县议会八分音符次国民大会于2013年4月25日午前11:00在长沙市车站北路459号贴纸大厦公司司令部10楼国民大会室传唤。这次国民大会的传单已于2013年4月15日以话筒和电子邮件等方法服役整个的监事。国民大会由赵光继主席掌管传唤。,麝香去3位管理者。,给3位管理者。。这次国民大会的用话筒传单和传唤契合《公司条例》及《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》的涉及定期地。列席国民大会后,掌管小心的地认为和混乱。,导致如次。:

  一、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会费用语句》。

  本揭晓的详细使绥靖见本公司于2013年4月27日登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文)。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成3票,0票支集,0弃权,100%开票赞成中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  二、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》全文及摘要。

  本公司整个的监事分歧认为《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》全文及摘要的编制顺序和体式使绥靖契合相互关系法度法规的定期地,真实、正确、片面给某物加玻璃了公司在2012的经纪位置。。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成3票,0票支集,0弃权,100%开票赞成中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  三、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度利润分配预案》。

  土地天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)发行物的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司审计揭晓》,多达2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。土地现实位置,中西部及东部各州的县议会赞成将公司总极好的达4。,580万股是基数。,向整个的同伴每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成3票,0票支集,0弃权,100%开票赞成中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  四、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度内里把持使自花授精评价揭晓》。

  本公司整个的监事分歧认为《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度内里把持使自花授精评价揭晓》真实、成立给某物加玻璃了公司的创建和实行。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成3票,0票支集,0弃权,100%开票赞成中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  五、讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2013年原始的一节揭晓》全文及主体。

  本公司整个的监事分歧认为《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2013年度原始的一节揭晓》全文及主体的编制顺序和体式使绥靖契合相互关系法度法规的定期地,真实、正确、完好无损地给某物加玻璃了公司2013年度原始的一节的经纪位置。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成3票,0票支集,0弃权,100%开票赞成中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  过去的原始的、二、三倍的数动机该当查阅同伴大会讨论。。

  本公报。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司中西部及东部各州的县议会

  次要的十七4月13日二

  贴纸加密:000998 贴纸略语:隆平高科 公报号:2013-11

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  在附近传唤2012届同伴每年的大会的传单

  公司和董事会的懂得围攻都保证了我的真实使绥靖。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  一、国民大会根本位置

  1、国民大会打拍子:袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“本公司”)2012年度同伴大会

  2、国民大会用话筒传单人:董事会

  公司第五届董事会传唤次要的十二次国民大会,讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近传唤2012届同伴每年的大会的传单》。

  这次国民大会的用话筒传单顺序契合涉及定期地。、行政规章、必须穿戴的、直立支柱性发送和《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》的定期地。

  3、国民大会传唤时期:2013年5月27日,周一(9):00

  4、国民大会安放:长沙北路459号贴纸大厦15层国民大会室。

  5、国民大会用话筒传单法:现场开票

  6、列席抱反感:

  (1)多达2013年5月21日(星期二)后期,交易变卖后。,在柴纳贴纸死去结算趣味有限公司深圳分行死去在册的富国本效用的整个的同伴均有权列席这次同伴大会。

  同伴可以亲自列席国民大会。,还可以引诱代理人上这次国民大会并开票开票权。,代理人不用是公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事、高级施行员工。

  (3)公司来访的证人法律顾问。。

  二、国民大会讨论

  1、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度董事会费用语句》;

  本揭晓的详细使绥靖见本公司于2013年4月27日登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文)。

  2、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会费用语句》;

  本揭晓的详细使绥靖见本公司于2013年4月27日登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文)。

  3、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》全文及摘要;

  揭晓的详细使绥靖在《柴纳贴纸报》上颁发。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(摘要)及登载在巨潮要旨网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》(全文及摘要)。

  4、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度利润分配预案》;

  土地天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)发行物的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司审计揭晓》,多达2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。土地现实位置,董事会提议该公司的总极好的为decorate 修饰。,580万股是基数。,向整个的同伴每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

  5、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近续聘天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)为2013年度审计机构的动机》。

  公司2012年度审计问询处天健会计问询处(特种进取心)、咱们已枯燥的成功了2012年度财务揭晓的审计任务。。

  Beiji天健会计问询处(特殊普通伙伴关系制)、上海、广州、深圳、长沙和如此等等地方都有应验机构。,有着贴纸期货审计事情资历,综合的力量停止国际会计问询处前列。审计队干练的对巨型市场占有率上市的公司停止审计任务。,并已延续12年为公司重新装满审计维修,熟习公司的开展位置。。

  经审计授予照准,公司拟征募新兵天健会计问询处(特聘)。

  三、同伴大会死去程度

  1、死去方法:上这次国民大会的我同伴应持身份证。、同伴报账卡(付托人应富国身份证)、批准付托书、客户同伴报账卡、象征客户身份证。社团同伴该当富国营业执照硬拷贝。、同伴报账卡、社团批准付托书、身份证死去。陌生同伴可以经字面意义或描写停止死去。。

  2、死去时期:逐日的从2013年5月22日至2013年5月26日(午前9时)。:后期00点到5点。:00)

  3、象征地址和加法:

  (1)加法:长沙市车站北路459号贴纸大厦9楼董事会书桌办公楼

  (2)邮递区号:410001

  (3)话筒:0731-82183880

  (4)描写:0731-82183880

  (5)门路:张倩

  四、如此等等事项

  国民大会继续了多时。,上者的抑制和交通费由他们本身负责负责的。。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  次要的十七4月13日二

  授 权 委 托 书

  付托人:

  客户同伴负载量:

  富国趣味的同伴人数:

  存放处:

  存放处的身份证号码:

  咱们将批准给你。 神学家/女人代表本单位/自己列席袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度同伴大会并行使开票权权。

  付托强国:代表单位/我上同伴大会。

  一、对《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度董事会费用语句》投赞成/支集/弃权票(如为支集或弃权,请解说出现。

  二、对《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会费用语句》投赞成/支集/弃权票(如为支集或弃权,请解说出现。

  三、对《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度揭晓》及摘要投赞成/支集/弃权票(如为支集或弃权,请解说出现。

  四、对《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度利润分配预案》投赞成/支集/弃权票(如为支集或弃权,请解说出现。

  五、对《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近续聘天健会计问询处(特殊普通伙伴关系)为2013年度审计机构的动机》投赞成/支集/弃权票(如为支集或弃权,请解说出现。

  付托术语:袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司2012年度同伴大会传唤打拍子(如付托人不作详细象征,代理人可以代表本身开票。。

  客户端(客户端),冲压单元印章:

  存放处(署名):

  付托日期:

  贴纸加密:000998 贴纸略语:隆平高科 公报号:2013-08

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近将湖南亚华种子趣味有限公司多数同伴权益按商定使巩固到其施行层名下的关系买卖公报

  公司和董事会的懂得围攻都保证了我的真实使绥靖。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  一、关系方买卖概述

  1、关系买卖配乐

  湖南亚种种子趣味有限公司(以下略语亚种),000万元,原为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“本公司”)全资分店。为了稳固Hybrid Rice的核人才,避开人才外流,私有财产现存的房地产的比例和位置。,公司的第五届董事会传唤了第四次(暂时)国民大会。,让亚洲种子趣味有限公司面积趣味的动机是,赞成将本公司将富国亚华种子的600万元股权(占亚华种子象征资产刮治术为20%)让给该公司的核施行员工,让价钱是土地3年度经审计的净资产决定的。。同时,亚细亚种子的核施行赞成:2011-2013年三公有经济年度,亚细亚种子净赚审计以2010净赚为根底,年复合升压速度达25%;或许亚洲的种子在2012。、2013两个财政年度中任一财政年度经审计的净赚获得4,超越132万5600元。。免得在赞成术语内,是你这么说的嘛!赞成必要的缺席获得。,则由本公司依照让时经审计的净资产值回购核施行员工富国亚华种子的整个股权。我公司的详细位置于octanol 辛醇在《柴纳贴纸报》上登载。、《上海贴纸报》、贴纸时报与巨潮要旨网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司第五届董事会第四次(暂时)国民大会导致公报》。

  是你这么说的嘛!动机经董事会讨论经后,本公司将富国亚华种子20%的股权让给亚华种子常务副总统陈兆东,来自某处亚洲代的如此等等核高管也在持股。,和如此等等核高管和陈尊东签名股权草案。

  2、关系买卖位置

  (1)天健会计问询处发行物的审计揭晓(特殊普通伙伴关系人),亚细亚种子在2012获得净赚50。,010,121.21元,核高管的业绩赞成曾经获得。。据此,陈兆东拟将其替换富国的亚华种子面积股权依照新颖的商定使巩固到如此等等核施行员工名下。在使巩固爱好晚年的,亚细亚种子懂得权作文解释以下两三个环节:

  同伴

  亚洲种子

  担负重大聚会

  覆盖薪水(10000元)

  象征资产刮治术

  隆平高科

  -

  2400

  80

  张德明

  董事长

  180

  6

  辛志新

  执行经理

  155

  5

  陈兆东

  常务副总统

  85

  3

  唐建良

  副总统

  60

  2

  陈同明

  副总统

  60

  2

  陆鸿辉

  执行经理副的

  60

  2

  意味着

  3000

  100

  (2)于此亚洲种拥有企业者席张德明,属高级施行员工,土地深圳贴纸买卖所上市定期地,,这次买卖包罗合资进取心类型的关系买卖。。

  (3)公司第五届董事会传唤了次要的十二次国民大会。,讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近将湖南亚华种子趣味有限公司多数同伴权益按商定使巩固到其施行层名下的动机》。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  3、在董事会讨论本事项前,公司懂得孤独董事均已发行孤独的暗示书。。

  在董事会讨论经了本事项后,公司的孤独董事已颁发孤独暗示。。

  4、不包罗名家资产重组的,缺席相互关系机关照准。。

  二、关系方根本位置

  关系方明确:张德明

  关系方身份证号码:432421196501256972

  张德明,该公司的副董事,是印度的董事。,属高级施行员工。土地深圳贴纸买卖所上市定期地,,这次买卖包罗合资进取心类型的关系买卖。。

  三、根本买卖的根本位置

  亚细亚种分店不漏水于2004年10月22日。;居住坐下长沙高新区高路11号。;法定代理人是张德明。;象征资产为3。,000万元,公司覆盖2,400万元,象征资产刮治术为80%;陈兆东公有经济资助600万元,象征资产刮治术为20%。《亚洲种子经纪授权》照准的经纪漫游为:作物种子的认为与开采;谷、油菜制种;谷种子及其父亲种子、种子基金及其父亲种子、油菜种子费用、包装、发行、零卖;化肥失望;预包装食品、散装食品发行零卖。

  亚华种子近日年又一期的财务调和如次:

  单位:万元

  项 目

  2012年12月31日

  (审计)

  2013年3月31日

  (未必复核)

  资产总数

  27,226.71

  17,639.47

  负债负债总数

  17,479.12

  5,083.88

  应收账户荣誉总数

  102.80

  161.99

  净资产

  9,747.59

  12,555.59

  项 目

  2012年1-12月

  (审计)

  2013年1-3月

  (未必复核)

  营业支出

  15,182.67

  7,506.65

  利润总数

  5,001.01

  2,808.00

  净赚

  5,001.01

  2,808.00

  经纪训练净现钞流量

  4,043.09

  -2,250.11

  四、价钱政策与买卖开价根底

  这次关系人张德明获得亚华种子180万元股权的价钱以亚华种子多达2011年8月31日经审计的净资产为根底来决定

  五、买卖草案的次要使绥靖

  本公司将富国亚华种子的600万元股权(占亚华种子象征资产刮治术为20%)让给该公司的核施行员工,让价钱是土地3年度经审计的净资产决定的。。同时,亚细亚种子的核施行赞成:2011-2013年三公有经济年度,亚细亚种子净赚审计以2010净赚为根底,年复合升压速度达25%;或许亚洲的种子在2012。、2013两个财政年度中任一财政年度经审计的净赚获得4,超越132万5600元。。免得在赞成术语内,是你这么说的嘛!赞成必要的缺席获得。,则由本公司依照让时经审计的净资产值回购核施行员工富国亚华种子的整个股权。

  六、如此等等关涉关系买卖的规划

  无

  七、买卖决意及其对市场占有率上市的公司的压紧

  这次董事会赞成将湖南亚华种子趣味有限公司多数同伴权益按商定使巩固到其施行层名下,次要系为了稳固Hybrid Rice的核人才,避开人才外流,私有财产现存的房地产的比例和位置。。这种规划对公司的财务调和缺席压紧。。

  八、关系P累计的关系买卖总数

  从本年年终到该关系方的展览日期,张德明与阿蒙公司的关系买卖。

  九、孤独董事的事前照准与孤独暗示

  在董事会讨论这次买卖事项前,懂得孤独董事都颁发了前孤独暗示。:这笔买卖与买卖涉及。,公司该当实行审批顺序和要旨展览;这次买卖契合公司的俗僧开展战略。,咱们赞成将此项买卖的相互关系动机查阅董事会。。

  在董事会讨论经了这次买卖事项后,懂得孤独董事都有以下孤独暗示。:该项买卖契合涉及法度法规。;买卖规划契合公司条例。、《贴纸法》和《上市定期地》的定期地;董事会讨论涉及买卖的提议时,审察顺序契合相互关系法度定期地。、法规的定期地。”

  十、备查发送

  1、本公司第五届董事会次要的十二次国民大会导致;

  2、公司的孤独董事收回事前孤独的暗示;

  3、公司孤独董事对康纳颁发孤独暗示。

  本公报。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限董事会

  二4月27日13

  贴纸加密:000998 贴纸略语:隆平高科 公报号:2013-09

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司外部的正当理由的公报

  公司和董事会的懂得围攻都保证了我的真实使绥靖。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  一、正当理由位置概述

  1、长沙高新开采区思源小额存款趣味有限公司(以下略语“小贷公司”)为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“本公司”)市场占有率进取心,该公司不漏水于2012年5月25日。,象征资产为人民币5元。,000万元,公司覆盖1,150万元,持股刮治术为23%,湖南桐城扩大修饰工程趣味有限公司覆盖800万,持股刮治术为17%,其他60%股由多个自由自在人富国。。

  2、小额存款公司拟敷用药华资补助存款,500万元,次要用于重新装满记入贷方资产。。,存款利息率依照岸声画同步引用存款利息率上浮60%,即,每年的存款利息率是9.6%。,湖南中小进取心记入贷方公司趣味有限公司正当理由正当理由存款。。土地湖南中小进取心记入贷方公司趣味有限公司的请求,小额存款公司懂得同伴应重新装满反正当理由。

  支集小额存款公司的开展,土地记入贷方公司趣味有限公司的正当理由请求,公司拟依照TH公司停止反正当理由。,反正当理由的方法是公司富国的质押正当理由。,同时重新装满保证。,正当理由总薪水不超越575万元,保修期为1年。。是你这么说的嘛!反正当理由的漫游包罗次要债务和内里正当理由。、害处、索取者的输掉和费。。

  3、公司第五届董事会在A传唤了次要的十二次国民大会。,讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近在附近为长沙高新开采区思源小额存款趣味有限公司重新装满反正当理由的动机》。

  这项提议的开票用印刷体写;赞成11票,0票支集,0弃权,赞成投票用纸占董事会无效开票权权的100%讨论经本动机。

  4、本正当理由不经同伴大会照准。。

  二、防护的根本必要的

  1、小额存款公司不漏水于2012年5月25日。;象征资产为5。,000万元;居住坐下长沙司令部大厦2层。;法定代理人是彭青光。;营业执照审定的经纪漫游为::发给小额存款;财务咨询。

  2、小型存款公司的次要财务数据和财务指标:

  单位:元

  项 目

  2012年12月31日

  (未必复核)

  2013年3月31日

  (未必复核)

  资产总数

  51,994,480.22

  51,417,816.90

  负债负债总数

  911,447.22

  533,218.26

  移动负债负债总数

  911,447.22

  533,218.26

  净资产

  51,083,033.00

  50,884,598.64

  项 目

  2012年5-12月

  (未必复核)

  2013年1-3月

  (未必复核)

  营业支出

  3,079,571.2

  1,483,418.30

  利润总数

  1,444,044.00

  1,035,060.46

  净赚

  1,083,033.00

  776,295.34

  经纪训练净现钞流量

  217,465.88

  20,969,669.70

  三、正当理由草案的次要使绥靖

  小额存款公司拟敷用药华资补助存款,500万元,次要用于重新装满记入贷方资产。。,存款利息率依照岸声画同步引用存款利息率上浮60%,即,每年的存款利息率是9.6%。,湖南中小进取心记入贷方公司趣味有限公司正当理由正当理由存款。。土地湖南中小进取心记入贷方公司趣味有限公司的请求,小额存款公司懂得同伴应重新装满反正当理由。

  支集小额存款公司的开展,土地记入贷方公司趣味有限公司的正当理由请求,公司拟依照TH公司停止反正当理由。,反正当理由的方法是公司富国质押权。,同时重新装满保证。,正当理由总薪水不超越575万元,保修期为1年。。是你这么说的嘛!反正当理由的漫游包罗次要债务和内里正当理由。、害处、索取者的输掉和费。,批准法定代理人吴越神学家签名相互关系法度发送。

  四、董事会暗示

  1、小额存款公司采用多种办法了望日常风险,比如,熟习存款和客户马夫的客户。;职员应对每个客户停止当场鉴定书。,并从吐艳的要旨灌渠和如此等等非公灌渠向UNDE;明确存款审批强国;完成的贷后施行等任务。。再一次,小贷公司的财务经理由公司指定而尚未上任的。,它可以在一定程度上避开风险。。小贷公司如此等等同伴均已按公有经济资助刮治术向湖南省中小进取心信用正当理由有限责任公司重新装满反正当理由。为了支集小额存款公司的运作,董事会赞成按在先的必要的重新装满反正当理由。

  2、在董事会讨论本事项前,董事会风险把持授予就以下成绩颁发暗示,赞成将本事项查阅董事会讨论。

  3、公司的孤独董事对以下成绩作了如次评论:是你这么说的嘛!保证的使绥靖和决策顺序在C中。、规章和直立支柱性发送,属于主力队员生产经纪事项。,公司和同伴的使受益缺席受到伤害。。

  五、外部的正当理由总数和过期的保有或起作用量

  多达2013年3月31日,公司外部的正当理由总数与把持权许多,000万元,懂得这些都是公司用桩区分同伴的保证。。累计正当理由总数占本公司近日一期经审计决算表净资产的刮治术为9.83%。缺席过期的的正当理由和关涉规律的正当理由。。

  六、备查发送

  1、本公司第五届董事会次要的十二次国民大会导致;

  2、公司孤独董事发行物的孤独暗示。

  本公报。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限董事会

  二4月27日13

  贴纸加密:000998 贴纸略语:隆平高科 公报号:2013-10

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近

  对湘研种业趣味有限公司提高某人的地位趣味的关系买卖公报

  公司和董事会的懂得围攻都保证了我的真实使绥靖。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或名家未顾及。

  一、关系方买卖概述

  1、湖南湘研种业趣味有限公司(以下略语“湘研种业”)为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“本公司”)的用桩区分分店。公司象征资产为1。,000万元,公司覆盖800万元。,何九春捐助了140万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华辨别覆盖15万元。。

  为了使最优化资源配置,绥靖湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪授权和菜子退去授权的必要的,严翔种业拟将象征资产增至3,000万元,这家公司现钞1。,600万元对湘研种业提高某人的地位趣味,如此等等自由自在同伴以现钞提高某人的地位资产。。

  提高某人的地位趣味成功后,严翔种业象征资产1,000元到3元,000万元,同伴公有经济资助刮治术私有财产不动。,公司覆盖2,400万元,何九春捐助了420万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华辨别覆盖45万元。。

  2、从严翔种业的自由自在同伴看、董事长何龙春是公司的厂长。,属高级施行员工,土地深圳贴纸买卖所上市定期地,,这次买卖包罗合资进取心类型的关系买卖。。

  3、公司第五届董事会在A传唤了次要的十二次国民大会。,整个的董事分歧讨论经了《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近对湖南湘研种业趣味有限公司提高某人的地位趣味的动机》。

  这项提议的开票用印刷体写:赞成11票,0票支集,0弃权,100%开票赞成董事会的无效开票权。。

  4、在董事会讨论本事项前,公司懂得孤独董事均已发行孤独的暗示书。。

  在董事会讨论经了本事项后,公司的孤独董事已颁发孤独暗示。。

  5、不包罗名家资产重组的,缺席相互关系机关照准。。

  二、关系方根本位置

  关系方明确:何龙春

  关系方身份证号码:430111196501130439

  关系人何龙春为本公司房地产总监,属高级施行员工,土地深圳贴纸买卖所上市定期地,,这次买卖包罗合资进取心类型的关系买卖。。

  三、根本买卖的根本位置

  严翔种子工业界不漏水于2004年5月9日。,居住坐下长沙市Furong区930路二号。,法定代理人为此龙春;象征资产为1。,000万元,内侧的公司覆盖800万元。,象征资产刮治术为80%;何九春捐助了140万元。,象征资产刮治术为14%;Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华辨别覆盖15万元。,象征资产刮治术为1.5%。

  严翔种业的公有经济调和如次:

  单位:万元

  项 目

  2012年12月31日

  (审计)

  2013年3月31日

  (未必复核)

  资产总数

  3,843.33

  4,029.47

  负债负债总数

  2,329.92

  2,366.54

  应收账户荣誉总数

  679.08

  777.22

  净资产

  1,513.41

  1,662.93

  项 目

  2012年1-12月

  (审计)

  2013年1-3月

  (未必复核)

  营业支出

  2,103.63

  546.54

  利润总数

  74.64

  149.52

  净赚

  74.64

  149.52

  经纪训练净现钞流量

  611.81

  -240.74

  四、价钱政策与买卖开价根底

  资产感谢1元/股。,严翔种业懂得同伴将经C提高某人的地位资产。

  五、买卖草案的次要使绥靖

  为了使最优化资源配置,绥靖湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪授权和菜子退去授权的必要的,严翔种业拟将象征资产增至3,000万元,这家公司现钞1。,600万元对湘研种业提高某人的地位趣味,如此等等自由自在同伴以现钞提高某人的地位资产。。

  提高某人的地位趣味成功后,严翔种业象征资产1,000元到3元,000万元,同伴公有经济资助刮治术私有财产不动。,公司覆盖2,400万元,何九春捐助了420万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华辨别覆盖45万元。。

  六、如此等等关涉关系买卖的规划

  无

  七、买卖决意及其对市场占有率上市的公司的压紧

  相互关系买卖是使最优化资源配置。,绥靖湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪授权和菜子退去授权的必要的。湖南种业成功后,公司对它的奉献提高某人的地位了1。,600万元,总覆盖增长2,400万元。

  八、关系P累计的关系买卖总数

  从本年年终到该关系方的展览日期,本公司与何龙春累计发作关系买卖总数为0万元(不含这次买卖薪水)。

  九、孤独董事的事前照准与孤独暗示

  1、在董事会讨论这次买卖事项前,公司懂得孤独董事均已发行孤独的暗示书。:这笔买卖与买卖涉及。,公司该当实行审批顺序和要旨展览;这次买卖契合公司的俗僧开展战略。,咱们赞成将此项买卖的相互关系动机查阅董事会。。

  2、在董事会讨论经了这次买卖事项后,本公司懂得孤独董事都有以下孤独暗示。:该项买卖契合涉及法度法规。;买卖规划契合公司条例。、《贴纸法》和《上市定期地》的定期地;董事会讨论涉及买卖的提议时,审察顺序契合相互关系法度定期地。、法规的定期地。”

  十、备查发送

  1、本公司第五届董事会次要的十二次国民大会导致;

  2、公司的孤独董事收回事前孤独的暗示;

  3、公司孤独董事对康纳颁发孤独暗示。

  本公报。

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限董事会

  二4月27日13

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司孤独董事

  外部的正当理由孤独暗示

  土地柴纳贴纸监督施行授予《在附近直立支柱市场占有率上市的公司外部的正当理由行动的传单》(证监发〔2005〕120号)和《深圳贴纸买卖所市场占有率上市的公司内里把持点》,咱们作为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,就公司第五届董事会次要的十二次国民大会讨论经的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司在附近在附近为长沙高新开采区思源小额存款趣味有限公司重新装满反正当理由的动机》颁发如次孤独暗示:

  公司拟依照23%的持股刮治术为长沙高新开采区思源小额存款趣味有限公司向湖南省中小进取心信用正当理由有限责任公司的正当理由重新装满反正当理由,反正当理由的方法是公司富国的质押正当理由。,同时重新装满保证。,正当理由总薪水不超越575万元,保修期为1年。。

  是你这么说的嘛!保证的使绥靖和决策顺序均为、规章和直立支柱性发送,属于公司的主力队员生产经纪事项,缺席伤害公司和同伴的使受益。。

  孤独董事:澳门彩票公司

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  孤独董事的特殊象征和孤独暗示

  土地柴纳贴纸监督施行授予《在附近直立支柱市场占有率上市的公司与关系方资产往还及市场占有率上市的公司外部的正当理由若干成绩的传单》(证监发〔2003〕56号)、《在附近直立支柱市场占有率上市的公司外部的正当理由行动的传单》(证监发〔2005〕120号)和深圳贴纸买卖所《市场占有率上市的公司直立支柱运作点》,咱们作为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,根据实事求是的基谐波对公司多达2012年12月31日的关系方资产占用和外部的正当理由位置停止了负责制止,制止暗示如次。:

  一、多达2012年12月31日,公司缺席用桩区分同伴的位置。

  二、多达2012年12月31日,公司外部的正当理由总数为13。,500万元(由用桩区分分店正当理由),外部的正当理由总数未超越近日东西财政年度兼并计算报表净资产的50%,且懂得外部的正当理由均曾经实行相互关系法度法规和《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》定期地的决策顺序;这家公司变动从而产生断层用桩区分同伴。、现实把持人及其相互关系方、趣味少于50%的如此等等关系方、一些未兼并的单位或我重新装满正当理由。,它都不的最接近的或间接地为那。

  孤独董事:澳门彩票公司

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司

  孤独董事在关系买卖做成某事孤独暗示

  为了支集湖南湘研种业趣味有限公司(以下略语“湘研种业”)敷用药组织“育繁推混合”经纪授权和菜子退去授权,袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“公司”)拟对湘研种业停止提高某人的地位趣味。

  为了稳固Hybrid Rice的核人才,避开人才外流,公司拟赞成将湖南亚华种子趣味有限公司(以下略语“亚华种子“)多数同伴权益按商定使巩固到张德明等核施行层名下。

  于此湘研种业同伴何龙春为公司房地产总监,张德明是亚洲种分店董事长,他是TH公司的董事。,这两种买卖包罗了合资进取心的关系买卖。。

  土地创建孤独董事惯例的导航暗示、《深圳贴纸买卖所市场占有率上市定期地》和《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司孤独董事惯例》,颁发以下暗示。:

  一、这笔买卖与买卖涉及。,公司该当实行审批顺序和要旨展览。

  二、这次买卖契合公司的俗僧开展战略。,咱们赞成将这项买卖相互关系法案查阅董事会讨论。。

  孤独董事签名:

  澳门彩票公司 付茂辉

  郭 平 任一生

  签名日期:2013年4月19日

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司孤独董事

  在附近会计问询处的再手续费、董事和高级施行员工的薪酬

  2012年度内里把持使自花授精评价孤独评论

  土地创建孤独董事惯例的导航暗示、《市场占有率上市的公司管理点》与《市场占有率上市的公司定期地》、《市场占有率上市的公司直立支柱化经纪原则》等,咱们作为袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,如今咱们对相互关系事项有孤独的暗示。:

  (1)在附近天健象征公共报账修复的孤独暗示

  天健会计问询处(特殊普通伙伴关系制)有公关,笔直的敬业,熟习公司的运作位置。,审计巨型市场占有率上市的公司的才能。。咱们赞成,董事会将修复天健识别用印刷体写公司。。

  (二)在附近公司董事和高级施行员工的薪酬的孤独暗示

  公司创制的《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司薪酬施行程度》和《在附近高级施行员工薪酬发给的重新装满定期地》契合相互关系法度、法规和法规发送的请求;公司2012年度展览的董事和高级施行员工的薪酬契合薪酬施行相互关系惯例。

  (三)孤独董事对公司陆海军官学校的学员使自花授精评价的暗示

  2012年度,公司内里把持惯例对立健全使完备。,公司内里把持训练契合相互关系法度定期地、内里把持惯例的直立支柱和直立支柱性发送和规章;公司内里把持使自花授精评价揭晓2012契合t。

  孤独董事:澳门彩票公司

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司孤独董事

  在附近手续费副校长和首座经济师的孤独暗示

  袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会于2013年4月25日传唤次要的十二次国民大会,讨论经了紧密结合朱阳元神学家为副董事长,紧密结合Wang de纯神学家为总经济师的动机。土地创建孤独董事惯例的导航暗示、《深圳贴纸买卖所底板市场占有率上市的公司直立支柱运作点》和《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》、《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司孤独董事任务惯例》的相互关系定期地,经复核公司重新装满的要旨,由于孤独断定,咱们就是你这么说的嘛!成绩颁发暗示。:

  一、在附近朱阳元神学家和Wang de纯神学家的名字顺序契合《公司条例》等相互关系法度、法规于是《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》的定期地,合法无效。

  二、董事会在附近朱阳元神学家和Wang de纯神学家的紧密结合顺序契合《公司条例》等相互关系法度、法规于是《袁隆平饲养高新技术趣味趣味有限公司规程》的定期地,合法无效。

  三、经对是你这么说的嘛!员工我简历的审察,咱们置信他们都具有相互关系的专门知识和技艺。,缺席找到公司条例。、《深圳贴纸买卖所底板市场占有率上市的公司直立支柱运作点》定期地的不得担负公司高级施行员工的位置,柴纳贴纸监督施行授予也缺席发觉一些位置。

  四、咱们赞成董事会紧密结合朱阳元神学家为公司副董事长,紧密结合Wang de纯神学家为公司总经济师。

  孤独董事:澳门彩票公司

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

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