常州光洋轴承股份有限公司董事会决议公告

源时期是:2017-07-07

1、常州大洋轴承家畜家畜有限公司(以下省略“公司”)首次届董事会第十五次代表大会注意,2014年2月17日的以电话传送、拥有董事和书的结成。、监事和高级地产办理人送出。

纽带代码:002708产权纽带缩写:光阳产权纽带号:(2014)005号

常州光阳轴承家畜家畜有限公司公司判决书

公司和董事会的拥有盟员都使获得了我的忠实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或专攻删掉。

1、常州大洋轴承家畜家畜有限公司(以下省略“公司”)首次届董事会第十五次代表大会注意,2014年2月17日的以电话传送、拥有董事和书的结成。、监事和高级地产办理人送出。

2、这次代表大会于2014年2月28日午前在常州市新北区汉江路52号本公司代表大会室以现场方法传唤。

3、代表大会该当关注9名董事的付诸表决。,9人现实的参与者开票;公司监事和地产办理人列席了代表大会。。

4、代表大会由程尚楠主席掌管传唤。。

5、这次董事会代表大会的传唤适合状态法度、行政规章、必须运用的、公司条例的正态化证件和规则。

1、代表大会深思熟虑经过了《科研纲要》。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

代表大会深思熟虑了放映装饰形势。。

2、代表大会深思熟虑经过了《状态反而自己免除法案》。。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

《状态用募集资产置换提前的已入伙募投使受协议条款的约束自筹资产的公报》详见2014年3月1日的《纽带时报》、《纽带日报》、《中国1971纽带报》、上海纽带报与巨浪消息网。

公司的孤独董事和中西部及东部各州的县议会已手脚能够到的范围一致符合的。,见2014年3月1日退潮消息网。。

公司保举机构齐鲁纽带家畜有限公司和信永中和会计事务所对本事项流出了专项制止风景,见2014年3月1日退潮消息网。。

3、代表大会经过了倾斜飞行票据承兑工资付款人的打手势。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

《状态运用倾斜飞行票据承兑工资募投使受协议条款的约束资产事项的公报》详见2014年3月1日的《纽带时报》、《纽带日报》、《中国1971纽带报》、上海纽带报与巨浪消息网。

公司的孤独董事和中西部及东部各州的县议会已手脚能够到的范围一致符合的。,见2014年3月1日退潮消息网。。

齐鲁纽带公司,拍胸脯者公司,收回专项制止OPIN,见2014年3月1日退潮消息网。。

本打手势仍需参考配偶大会深思熟虑。。

4、代表大会经过了应用弃置不顾资产购买行为拍胸脯翅片的打手势。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

《状态运用弃置不顾募集资产购买行为得失相当金融商品的公报》详见2014年3月1日的《纽带时报》、《纽带日报》、《中国1971纽带报》、上海纽带报与巨浪消息网。

公司的孤独董事和监事早已符合了这点。,见2014年3月1日退潮消息网。。

齐鲁纽带公司,拍胸脯者公司,收回专项制止OPIN,见2014年3月1日退潮消息网。。

本打手势仍需参考配偶大会深思熟虑。。

5、代表大会深思熟虑经过了《状态建议常州大洋轴承家畜家畜有限公司居第二位的届董事会董事的打手势》

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

代表大会计划建议程尚楠。、程孝素、吴朝阳、张健钢、澳门彩票公司、王明是董事会的新盟员。,周宇、王小建、郭磊明是新董事会的孤独董事。。

新一届董事会中部分时间公司高级地产办理人干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

董事挑选采取积聚开票制。,新董事会任期由年月日起计算。,任期三年。

孤独董事名单应参考深圳产权纽带。

董事会提供食宿委任审察这些使受协议条款的约束。,见2014年3月1日退潮消息网。。

公司的孤独董事对这件事手脚能够到的范围了一致符合的。,见2014年3月1日退潮消息网。。

本打手势仍需参考配偶大会深思熟虑。。

6、代表大会深思熟虑经过了《状态公司英文名称更动并剪辑的打手势》

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

为与公司产权纽带英文省略保持一致,现需修正公司英文名称并剪辑公司条例。英文名称修正尚需常州工商行政部门办理局同意。

条例修正案列举如下。:

修正后的《常州大洋轴承家畜家畜有限公司条例》全文详见2014年3月1日巨潮消息网。

本打手势仍需参考配偶大会深思熟虑。。

7、代表大会深思熟虑经过了消息赤身露体办理

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

8、代表大会深思熟虑并经过了装饰者相干办理体系。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

9、代表大会深思熟虑经过了《对齐办理制度》。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

10、代表大会深思熟虑并经过了要紧消息内脏互助。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

11、代表大会深思熟虑经过了《筹资办理制度》。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

12、代表大会深思熟虑经过了传唤首次次代表大会的进展。

付诸表决果实:9票符合、0票支持、0弃权。

详见公司2014年3月1日登载于巨潮消息网的中间定位公报。

1、C公司首次届董事会第十五次代表大会判决

常州光阳轴承家畜家畜有限公司板

一、非孤独董事简历

1、程尚楠教员,出生于1947,高中学历,公司董事长、行政导演,中国1971国籍,身份证号码320402194703,香港烫发庇护权,高级经济师。程尚楠教员1987年兴办滚针轴承厂,早已26年了。,他一直是界分配偶和副主席。、法定代理人。程尚楠教员现为中国1971轴承勤劳协会理事、江苏轴承勤劳协会副总导演经营、市人大代表、轴承使命编辑委员会编辑委员会。

程尚楠教员连续的扣留公司19,841,643股家畜,间接得来的持股公司45经过常州光阳界分群像,075934股家畜及常州忠诚装饰家畜有限公司间接得来的扣留公司4,229,800股家畜,总持股公司474,647,377股家畜,公司总首都的,它是公司的现实把持人。。与本公司拟聘用的董事程孝素夫人是父女相干,与澳门彩票公司教员是兄弟的相干,除静止选出而尚未上任的董事外、监事与高级地产办理人经过缺乏中间定位性。,也缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

2、程孝素夫人,出生于1978,金融学硕士、香港理工科大学EMBA,澳洲人国籍,度过号码E4075。程孝素夫人2002年干墨尔本昆士兰倾斜飞行客户服务局导演;2002至2011年间干佳卓(常州)机械家畜有限公司,董事长、法定代理人和行政导演。

程孝素夫人未扣留公司家畜。与本公司拟聘用的董事程尚楠教员是父女相干,与澳门彩票公司教员是叔侄相干,除静止选出而尚未上任的董事外、监事与高级地产办理人经过缺乏中间定位性。,也缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

3、吴朝阳教员,出生于1971,中山大学办理学院EMBA,公司董事、副行政导演、董事会书记员,中国1971国籍,身份证号码320411197111,无海内庇护权、高级经济师、高级工程师。1993,吴朝阳教员进入了公司的界分配偶的初步任务。,于1994进入公司。,生利开发部技巧纯熟的人。、生利开发部干事、副总导演工程师、副行政导演。

吴朝阳缺乏连续的扣留该公司的家畜。,持股超越5的静止配偶,怀孕董事、监事、高层地产办理人经过缺乏中间定位性。。中国1971证监会和静止状态部门拒绝处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

4、张健钢教员,出生于1974,中山大学办理学院EMBA,公司副行政导演,中国1971国籍,身份证号码320422197412,无海内庇护权,高级经济师。张健钢教员1995年进入公司任务,作为用模子做实习班的显示器、器材部文员、配备部干事、行政导演副的。

张健钢教员未连续的扣留公司的家畜,持股超越5的静止配偶,怀孕董事、监事、高层地产办理人经过缺乏中间定位性。。中国1971证监会和静止状态部门拒绝处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

5、澳门彩票公司教员,出生于1951,中共党员,公司党中央委员会,高中学历,公司董事、副行政导演、财务总监,中国1971国籍,身份证号码320402195102,无海内庇护权,高级经济师。澳门彩票公司教员1983年至1992年曾干常州天宁家具厂厂长、法定代理人,他曾干界分配偶的财务总监。、副行政导演。

澳门彩票公司教员连续的扣留公司4,065,584股家畜,公司总首都的。与本公司拟聘用的董事程尚楠教员是兄弟的相干,与程孝素夫人是叔侄相干,除静止选出而尚未上任的董事外、监事与高级地产办理人经过缺乏中间定位性。,也缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

6、王明教员,出生于1981,硕士研究生的学历,公司董事,中国1971国籍,身份证号码429004198111,无海内庇护权。王明教员2002年至2009年任武汉民福医药群像家畜家畜有限公司董事会纽带事务代表,2009年10月迄今为止干武汉当世科技行业群像家畜家畜有限公司装饰部行政导演。

王明教员未扣留公司的家畜,他是家畜家畜有限公司装饰部的行政导演。,持股超越5的静止配偶,怀孕董事、监事、高层地产办理人经过缺乏中间定位性。。中国1971证监会和静止状态部门拒绝处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

二、孤独董事简历

1、周宇教员,出生于1960,研究生的学历,公司孤独董事,中国1971国籍,身份证号码110102196008,无海内庇护权,高级工程师。周宇教员于1983进入机械勤劳部。,1993年至1998年干东莞轴承厂副厂长,1998年至2005年历任中国1971轴承入场权分支机构副行政导演、行政导演,2005年至2010年4月干奥新(厦门)轴承家畜有限公司行政导演,2010以后,他干中国1971轴承使命副书记员长、书记员长。

周宇教员缺乏扣留该公司的家畜。。持股鱼鳞超越5的配偶,静止拟任董事、监事、高层地产办理人经过缺乏中间定位性。。它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情境。

2、王小建教员,出生于1972,博士研究生的学历,公司孤独董事,中国1971国籍,身份证号码350203197205,无海内庇护权,特许会计师。王小建教员1994年至1996年进入浙江金华人民检察院任务,1999进入田建正信会计事务所。,为合伙人,2011年12月起干厦门天健咨询家畜有限公司家具董事、副行政导演,曾任厦门天健咨询家畜有限公司行政导演。

王小建教员未持

[1](2)下对开的纸

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